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證券代碼：000594 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)恒鐵路 公告編號(hào)：2010-006

天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司收購(gòu)江西通恒實(shí)業(yè)有限公司60%股權(quán)并對(duì)其增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

2010年2月23日，天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)恒鐵路”或“本公司”）與廖志剛、熊星亮分別簽署了《關(guān)于江西通恒實(shí)業(yè)有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

按照協(xié)議，廖志剛、熊星亮分別將其持有的江西通恒實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通恒實(shí)業(yè)”）32%股權(quán)、28%股權(quán)，合計(jì)60%股權(quán)以人民幣貳仟肆佰柒拾壹萬(wàn)零陸拾陸元捌角肆分（￥24，710，066.84元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給國(guó)恒鐵路。

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，公司向通恒實(shí)業(yè)增資7，500萬(wàn)元。增資后，通恒實(shí)業(yè)注冊(cè)資本變更為10，000萬(wàn)元，公司持有其90%股權(quán)。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2010年2月23日，本公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于江西通恒實(shí)業(yè)有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《關(guān)于對(duì)江西通恒實(shí)業(yè)有限公司增資的議案》，上述協(xié)議和議案尚須提交公司股東大會(huì)審議，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

二、交易對(duì)方當(dāng)事人情況介紹

廖志剛。中華人民共和國(guó)公民。身份證號(hào)：360103196508150717?，F(xiàn)持有通恒實(shí)業(yè)72%股權(quán)。熊星亮。中華人民共和國(guó)公民。身份證號(hào)：360427196606161019?，F(xiàn)持有通

恒實(shí)業(yè)28%股權(quán)。本次交易對(duì)方廖志剛、熊星亮與本公司、大股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的公司資產(chǎn)基本情況

1、江西通恒實(shí)業(yè)有限公司

注冊(cè)地址：南昌市八一大道432號(hào)212室

法定代表人：廖志剛

注冊(cè)資本：人民幣2，500萬(wàn)元

注冊(cè)號(hào)：360000110002117

稅務(wù)登記證：贛國(guó)360102723906578號(hào)

成立日期：2000年9月22日

經(jīng)營(yíng)范圍：廢舊物資回收（含有、黑色金屬），信息服務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。

股東持股情況：廖志剛持有72%股權(quán)。熊星亮持有28%股權(quán)。廖志剛、熊星亮放棄優(yōu)先受讓權(quán)。

2、**近一年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表主要數(shù)據(jù)（2009年度已審計(jì)）：

單位：人民幣元

項(xiàng)目2009年12月31日

資產(chǎn)總額78，475，195.99

其中：貨幣資金15，669，871.78

預(yù)付款項(xiàng)48，918，177.29

應(yīng)收賬款4，376，910.19

存貨5，028，671.40

流動(dòng)負(fù)債總額37，291，751.26

其中：短期借款17，000，000.00

應(yīng)付票據(jù)20，000，000.00

負(fù)債總額37，291，751.26

所有者權(quán)益41，183，444.73

2009年1-12月

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94，486，256.45

主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9，402，715.80

營(yíng)業(yè)外收入（注）0

凈利潤(rùn)7，052，036.85

截至2009年12月31日，通恒實(shí)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為：47.52%。

3、通恒實(shí)業(yè)主要從事國(guó)內(nèi)鋼材貿(mào)易，其2009年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成主要為鋼材貿(mào)易經(jīng)營(yíng)收入。

4、國(guó)恒鐵路本次擬收購(gòu)的通恒實(shí)業(yè)60%股權(quán)不存在擔(dān)保、抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，未有涉及通恒實(shí)業(yè)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行及其他重大爭(zhēng)議事項(xiàng)。

5、通恒實(shí)業(yè)不存在對(duì)現(xiàn)股東廖志剛、熊星亮的資金占用和擔(dān)保。

四、本次交易合同暨增資事項(xiàng)的主要內(nèi)容

（一）《關(guān)于江西通恒實(shí)業(yè)有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、轉(zhuǎn)讓方及受讓方：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方：廖志剛、熊星亮；受讓方：天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司。三方均同意廖志剛、熊星亮分別將其持有的通恒實(shí)業(yè)32%股權(quán)、28%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)恒鐵路。

2、交易價(jià)格確定方法：本公司與廖志剛、熊星亮三方均同意以2009年12月31日為審計(jì)基準(zhǔn)日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告的實(shí)際凈資產(chǎn)額為參考，由本公司向廖志剛和熊星亮支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

3、協(xié)議生效的先決條件：本協(xié)議由廖志剛和熊星亮簽字，由國(guó)恒鐵路法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并經(jīng)本公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后本協(xié)議方可生效。

4、轉(zhuǎn)讓方合法持有目標(biāo)股份，且目標(biāo)股份上未設(shè)定任何擔(dān)保權(quán)益及其他第三者權(quán)益；如因轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)而導(dǎo)致第三人對(duì)其目標(biāo)股份獲得或行使追索權(quán)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在該等情形發(fā)生之日起三十個(gè)工作日內(nèi)消除該等追索或威脅，給受讓方造成損失的，轉(zhuǎn)讓方在接到受讓方索賠通知后三十個(gè)工作日內(nèi)以現(xiàn)金足額給予受讓方補(bǔ)償。

5、股份過(guò)戶：轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)當(dāng)自行或者促使通恒實(shí)業(yè)，向江西省工商行政管理局提交所有必要的文件和說(shuō)明，將目標(biāo)股份過(guò)戶至受讓方名下。通恒實(shí)業(yè)自股權(quán)轉(zhuǎn)讓審計(jì)基準(zhǔn)日（2009年12月31日）起至股權(quán)過(guò)戶日止所形成的損益，全部歸轉(zhuǎn)讓方所有。

（二）定價(jià)情況

廖志剛、熊星亮和國(guó)恒鐵路均同意股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照通恒實(shí)業(yè)2009年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值確定。具有證券從業(yè)資格的深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2010年2月3日出具的《江西通恒實(shí)業(yè)有限公司2007-2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（深鵬所審字【2010】054號(hào)）顯示：截止2009年12月31日，通恒實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為41，183，444.73元。因此，通恒實(shí)業(yè)60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣貳仟肆佰柒拾壹萬(wàn)零陸拾陸元捌角肆分（￥24，710，066.84元）。

（三）增資事項(xiàng)

根據(jù)《天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》，在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，本公司向通恒實(shí)業(yè)增資7，500萬(wàn)元。增資后，通恒實(shí)業(yè)注冊(cè)資本變更為10，000萬(wàn)元，本公司持有其90%股權(quán)。

（四）本次交易涉及提交股東大會(huì)審議情況

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定：“上市公司發(fā)生的交易標(biāo)的（如股權(quán)）在**近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占上市公司**近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣的，上市公司除應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露外，還應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議?！睋?jù)《天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司2008年度審計(jì)報(bào)告》（中磊審字【2009】0100號(hào)）顯示：國(guó)恒鐵路2008年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入為115，559，026.24元。據(jù)《江西通恒實(shí)業(yè)有限公司2007-2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（深鵬所審字【2010】054號(hào)）顯示：通恒實(shí)業(yè)2009年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入為94，486，256.45元。在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，本公司擬對(duì)通恒實(shí)業(yè)增資7，500萬(wàn)元。因此，根據(jù)上述《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易暨增資事宜尚需提交國(guó)恒鐵路股東大會(huì)審議，并采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

五、涉及收購(gòu)資產(chǎn)的其他安排

1、廖志剛、熊星亮及國(guó)恒鐵路三方應(yīng)當(dāng)自行或者促使通恒實(shí)業(yè)，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資事宜，并向相關(guān)職能機(jī)構(gòu)辦理工商信息、股東的變更手續(xù)。

2、增資重組過(guò)程中，各方所需繳納的各種稅費(fèi)均由各方各自負(fù)擔(dān)和繳納。

六、交易的目的及對(duì)本公司的影響

（一）交易目的

2009年國(guó)恒鐵路非公開(kāi)發(fā)行順利完成至今，本公司非公開(kāi)發(fā)行所投鐵路項(xiàng)目尚處于建設(shè)期，短期內(nèi)依靠鐵路項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)績(jī)較難實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。因此本公司希望通過(guò)此次收購(gòu)?fù)ê銓?shí)業(yè)60%股權(quán)后，憑借自身專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力及規(guī)范的公司治理，大力拓展國(guó)內(nèi)貿(mào)易，帶動(dòng)本公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)本公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

（二）對(duì)本公司的影響

本公司收購(gòu)?fù)ê銓?shí)業(yè)60%股權(quán)暨增資事項(xiàng)對(duì)公司的影響如下：

1、進(jìn)一步擴(kuò)展本公司在全國(guó)范圍內(nèi)的貿(mào)易經(jīng)營(yíng)，提高本公司鐵路相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)能力，增加本公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

2、本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，有利于降低因主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)單一而可能出現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、本公司通過(guò)此次收購(gòu)后在貿(mào)易業(yè)務(wù)上的拓展能擴(kuò)大本公司的影響力，有利于本公司價(jià)值的提升，有利于維護(hù)廣大股東的利益。

4、該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格是客觀、公允且合理的，符合本公司的現(xiàn)實(shí)利益及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

5、本次收購(gòu)后對(duì)通恒實(shí)業(yè)的增資，能進(jìn)一步擴(kuò)大貿(mào)易規(guī)模，在更大范圍內(nèi)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)供銷(xiāo)一體化的目標(biāo)。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)簡(jiǎn)介

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、此項(xiàng)交易切實(shí)可行，充分吸取了多方面的意見(jiàn)和建議，確保了上市公司利益**大化及產(chǎn)業(yè)調(diào)整的目標(biāo)，對(duì)通恒實(shí)業(yè)增資7，500萬(wàn)元符合本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的利益；

2、本公司收購(gòu)?fù)ê銓?shí)業(yè)60%股權(quán)的定價(jià)是依據(jù)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的深鵬所審字【2010】054號(hào)《江西通恒實(shí)業(yè)有限公司2007-2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》中的凈資產(chǎn)值確定。我們認(rèn)為上述交易定價(jià)依據(jù)充分，交易價(jià)格合理，體現(xiàn)了交易的公允性；

3、深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在審計(jì)過(guò)程中充分保持了獨(dú)立性，完全勝任審計(jì)機(jī)構(gòu)的職能。

八、備查文件目錄

1、《關(guān)于江西通恒實(shí)業(yè)有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

2、深鵬所審字【2010】054號(hào)《江西通恒實(shí)業(yè)有限公司2007-2009年度財(cái)

務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》；

3、《天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

天津國(guó)恒鐵路控股股份有限公司董事會(huì)

二〇一〇年二月二十四日